В Томской области выявили 9 «чёрных» кредиторов и финансовую пирамиду

С начала года на территории региона эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили 10 нелегальных участников финансового рынка. Были выявлены случаи, когда злоумышленники  действовали в качестве незаконных ломбардов под видом комиссионных магазинов и выдавали займы гражданам под залог имущества. Также преступники «маскировались» под микрофинансовые организации, чем вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы. 


Заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Артур Музяев рассказал телекомпании «Томское время», что такими схемами нелегалы пользуются по всей Сибири.

«Как и прежде, большее количество нарушений касались деятельности «чёрных» кредиторов, - говорит Артур Музяев. – В большинстве регионов Сибири были выявлены случаи, когда «чёрные» кредиторы действовали в качестве нелегальных ломбардов, прикрываясь комиссионными магазинами. Они незаконно выдавали займы людям под залог имущества». 

                                                                 

Из 10 выявленных нелегалов в Томской области девять оказались «черными» кредиторами. Также обнаружена одна организация с признаками финансовой пирамиды. В ней привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. В период пандемии именно в этом сегменте организаторы стали более активно практиковать привлечение клиентов через сеть Интернет. 

«Настойчивая реклама о гарантированном доходе с высокими процентами всегда должна насторожить, если вы планируете вложить свои сбережения. А за привлекательным предложением по займу или кредиту могут стоять мошенники, которые работают вне закона. Обращаясь к черным кредиторам, вы рискуете лишиться своего имущества, так как они используют незаконные методы взыскания задолженности, - прокомментировала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. - Выбирая финансовую услугу, обязательно проверьте легальность компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн». 


Сообщить о нелегале необходимо на сайте регулятора в разделе «Анонимное информирование» и в правоохранительные органы. За 9 месяцев 2020 года от жителей Томской области в Банк России поступило 14 жалоб на незаконных участников финрынка. 

Смотрите также: Аферисты массово атакуют томичей в преддверии «чёрной» пятницы 

Всего же с начала 2020 года эксперты Сибирского ГУ Банка России в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае выявили 135 нелегальных участников финансового рынка, 11 из них были с признаками пирамид. Несмотря на действие ограничительных мер, злоумышленники продолжили работать с населением в офисах. Как и прежде, значительная часть (свыше 90%) оказалась "черными" кредиторами. В целом по стране с начала текущего года Банк России выявил свыше 1 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.

Журналист: Александр Стучебров
Фото: pixabay.com